Boletín Nº6 sobre la Reforma de la Ley de PLA/FT ley 25246.

Esta norma entra en vigor el 22-03-2024.

A continuación, se resumen los aspectos más destacados de la normativa:

• Se incorporan nuevos Sujetos Obligados (PSAV, PSP, Abogados dos agentes de mercado y Proveedores de servicios societarios y fiduciarios)
• Se eliminaron otros Sujetos Obligados (PJ que reciben donaciones aportes, Tribunal Nac. Def. Competencia y ciertos agentes de seguro)
• Se modifica el Art. 303 del Código Penal-> fundamentalmente actualizando el monto de los $300.000 a 150 SMVM).
• Se modifica el Art. 306 del Código Penal-> se incorpora el delito de financiamiento de proliferación de armas con pena de (5) a quince (15) años y multa de dos (2) a diez (10) veces del monto de la operación. 
• Se incorporan aspectos relacionados con el mundo cripto. Se da una definición de activos virtuales, de los Proveedores de Servicios Activos Virtuales (PSAV) y se crea un registro de PSAV.
• Se incorpora un capítulo referido a OSFL
• Se modifica el régimen sancionatorio de la ley25.246, artículo 24 que es de carácter administrativo y el órgano facultado para imponer dichas sanciones es la UIF. Se mantiene la multa de 1 a 10 veces del monto de las operaciones para los casos de no haber realizado el reporte de operación sospechosa (ROS). Se actualizan los montos de las multas mediante el uso de una unidad de medida, Módulos. También se agrega como novedad la sanción la inhabilitación para el Oficial de Cumplimiento hasta 5 años y también dicha sanción puede aplicarse para los miembros del órgano de administración en caso de que la infracción haya sido cometida por la persona jurídica.
• Se establece un registro centralizado de Beneficiario Finales-> la norma indica que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), organismo autárquico en la órbita del Ministerio de Economía centralizará, como autoridad de aplicación.