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Prevención de lavado de activos

Beneficios:

  • Permite a la empresa cumplir con las obligaciones legales
  • Servicio adaptable a la organización
  • Realizamos todas las acciones y presentaciones así como el armado de manuales y capacitaciones.

Las Entidades Financieras, Agentes del Mercado de Capitales, Compañías de Seguros y Operadores de Tarjeta de Créditos y Prepagas tienen la obligación de cumplimentar las Resoluciones de la UIF que establecen un nuevo enfoque basado en riesgos.

Este cambio ofrece una gran oportunidad para hacer más eficiente los procedimientos de prevención al apuntar a aquellos riesgos que las entidades definen en sus análisis.

Implica que los sujetos obligados deben establecer su “Perfil de Riesgo” a través de una “Autoevaluación” que contemple procedimientos y controles a efectos de identificar, evaluar, mitigar y monitorear sus riesgos respecto de los clientes, productos y/o servicios, canales de distribución y zonas geográficas.

Asimismo los sujetos deben definir una “Matriz de riesgo” que permita identificar a los clientes de acuerdo al riesgo asignado y establecer sobre esa base los procedimientos de debida diligencia acordes.

Como ventaja podemos mencionar que:
 i) permite focalizar los esfuerzos y los recursos de acuerdo a los niveles de riesgo establecidos, ii) a nivel Corporativo se pueden reducir procedimientos y generar una eficiencia a nivel Grupo Económico, iii) los Programas de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (en adelante
PLAyFT) se ajustan a la naturaleza y dimensión de la Entidad y son consistentes con el nivel de riesgo identificado.

En Abelovich, Polano y Asociados podemos brindarle un servicio acorde a las necesidades de cada entidad, ya que contamos con un equipo de profesionales con experiencia en la materia y capacitados para llevar adelante las tareas de PLAYFT.

Distintos trabajos a realizar:

Informe anual del Revisor Externo Independiente (Res. 67/2017 UIF)
  • Revisión detallada de las medidas de control interno existentes y de su eficacia operativa.
  • Identificación de aspectos de mejoras y sugerencias para su implementación.
Capacitaciones
  • Asistencia en la confección de Programas de Capacitación.
  • Dictado de cursos en nuestras oficinas o en la Entidad.
Asistencia y soporte de tareas de PLAyFT
  • Asistencia en la confección de Manuales de Procedimientos.
  • Asistencia en la confección de Perfiles de clientes y de la Matriz de Riesgo.
  • Asistencia en la realización de procedimientos para la confección y administración de Legajos de clientes.
  • Consultoría integral en materia de PLAyFT

CONTACTO

Daniel Abelovich, dabelovich@estabe.com.ar
Gastón Lizitza, glizitza@estabe.com.ar

Consúltenos para hacer su empresa más eficiente.

Oficinas
25 de Mayo 596, 16º Piso, C1002ABL
Buenos Aires – Argentina
Tel.: (5411) 4312 8525

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